Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang dính nghi vấn hoạt động như kênh rửa tiền bất hợp pháp. Con số này vượt hơn 2,3 tỷ USD từ năm 2017.
Đánh cắp tiền điện tử thông qua Binance
Vào năm 2020, nhóm tin tặc Lazarus được cho có liên quan đến Triều Tiên đã tấn công sàn giao dịch tiền điện tử của Slovakia. Tin tặc bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản ẩn danh trên Binance để che giấu dấu vết số tiền bị đánh cắp. Vụ việc gây thiệt hại lên tới 5,4 triệu USD. Số tiền này được cho là dùng để tài trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Theo báo cáo điều tra, điều đáng nói trong trường hợp này là Binance đã biết người dùng Hydra sử dụng nền tảng của mình để giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch giữa Binance và Hydra đã giảm đáng kể vào tháng 8/2021, sau khi Binance thắt chặt kiểm tra chống rửa tiền (Anti Money Laundering – AML). Được biết, Hydra đã bị cấm giao dịch kể từ đó.
Trong trường hợp khác, Binance còn bị lợi dụng để chuyển tiền điện tử trị giá 16 triệu USD từ ví tiền điện tử bị chiếm đoạt của một nhà đầu tư Australia. Tin tặc đã rút tiền điện tử qua Binance sau khi vượt qua một cuộc kiểm tra bảo mật không xác định.
Sử dụng tiền điện tử ẩn danh
Mặc dù quy định giám sát ngày càng chặt chẽ, nhưng một số kẻ bất chính được cho là đã sử dụng Binance để mua Monero, loại tiền điện tử tập trung mạnh về quyền riêng tư và phân cấp, để giao dịch ma túy.
Việc sử dụng Monero được xem là hiệu quả hơn, do nó có thêm các tính năng ẩn danh so với các tài sản như Bitcoin. Tuy nhiên, điều đáng nói là cuộc điều tra tiết lộ CEO Binance Changpeng Zhao từng quảng bá việc dùng các đồng tiền riêng tư trong một cuộc gọi với nhân viên, nói rằng chúng là một phần của tự do tài chính.
Nguồn: https://molistar.com/blockchain/binance-dinh-nghi-an-rua-hon-23-ty-usd-tien-ban
